Formation LCB-FT : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Mettre en place un dispositif de prévention efficace

Télécharger le programme au format PDF
100 % de participants satisfaits
7h / 1 jour

Réf : 63352

S'inscrire Demander un devis

Vous souhaitez réaliser cette formation dans votre entreprise ?
Nos experts viennent animer dans vos locaux. Possibilité d’adapter le programme en option.

Demander un devis Contactez-nous
Télécharger le programme au format PDF

Objectifs

  • Identifier les notions et techniques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle
  • Savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon

À qui s’adresse cette formation ?

  • Juriste
  • Directeur juridique
  • Responsable compliance
  • Dirigeant
Recommander cette formation

Pré-requis

  • Cette formation ne nécessite pas de pré-requis
Programme

  • Tour de table : présentation des participants, des besoins, rappels des objectifs et auto positionnement

  • Des pratiques ancestrales aux nouveaux comportements délictueux
  • CAS PRATIQUE : savoir déceler et identifier les actes de blanchiment et les entités relevant du terrorisme

  • Le dispositif pénal : les infractions, les sanctions
  • Les directives européennes
  • La portée de la soft law : Groupe d'Action Financière (GAFI), Comité de Bâle, Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE),
  • Le Code monétaire et financier
  • Les sanctions disciplinaires : AMF et ACPR
  • CAS PRATIQUE : identifier les bases légales de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

  • La cartographie des risques
  • L’approche par les risques :
    • les facteurs de risques géographiques
    • les personnes politiquement exposées
    • la connaissance des clients et le suivi obligatoire des relations d’affaires
  • Les obligations de vigilance : graduation et mise en œuvre des obligations
  • CAS PRATIQUE
  • Établir et mettre à jour les KYC (Know Your Customer)
  • Identifier les clients suspects
  • Repérer les opérations nécessitant un niveau de vigilance élevé
  • Le dispositif de contrôle interne :
    • les outils à mettre en place
    • modalités de suivi des outils
    • dispositif d’alerte
    • modalités de suivi des alertes
    • les fonctions opérationnelles à impliquer
    • les acteurs clés
  • MISE EN SITUATION : mettre en place un dispositif de prévention efficace
  • Les obligations de déclaration de soupçons:
    • les opérations à déclarer
    • les modalités de déclarations de soupçons
  • MISE EN SITUATION : savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon

  • L’articulation des compétences entre les autorités judiciaires, l’AMF et l’ACPR
  • Le pouvoir des autorités
    • contrôles inopinés
    • perquisitions
    • saisies des boites mails
  • Le pouvoir des autorités
  • Les sanctions encourues
  • QUESTION/REPONSE

  • Tour de table : évaluation de la formation à chaud, débriefing collectif, auto évaluation de de l’atteinte des objectifs et de sa propre progression

Intervenant

Disponible en intra

Vous souhaitez réaliser cette formation dans votre entreprise ?
Nos experts viennent animer dans vos locaux. Possibilité d’adapter le programme en option.

Le plus pédagogique

  • Une formation qui s'articule autour de mises en situation et de cas pratiques vous permettant d’avoir un regard opérationnel sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Avis

7h / 1 jour

Réf : 63352

S'inscrire Demander un devis

Vous souhaitez réaliser cette formation dans votre entreprise ?
Nos experts viennent animer dans vos locaux. Possibilité d’adapter le programme en option.

Demander un devis Contactez-nous