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NOUVEAU

Masterclass LCB/FT

Les décisions majeures rendues par les Commissions de sanction

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Réf :  H1089

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Intervenant

Contexte

Programme

  • la mise à jour de l’analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme en France par le COLB

  • Défaillance sur la mise à jour de la connaissance des clients et la mise en oeuvre des mesures de vigilance renforcées : Décision du 12 octobre 2023
  • Défaillances sur les moyens humains, la détéction des personnes et entités soumises à une mesure de gel des avoirs, le respect des obligations de déclaration à TRACFIN ... Décision du 16 mai 2023
  • Classification des risques lacunaire : décision du 19 avril 2023Connaissance de la clientèle, mise en oeuvre des mesures de vigilance, suivi et analyse des opérations ... du 15 février 2023

  • Quels sont les manquements sanctionnés ?
  • Avertissement, blâme, sanctions pécuniaires ... Le point sur les sanctions prononcées 
  • Bilan de l'exécution des décisions rendues par la commission nationale des sanctions
  • Premières sanction sur l marché de l'art : points saillants de leur traitement par la CNS

  • Cartographie des risques, formation des collaborateurs ... Décision du 24 avril 2023

Le plus pédagogique

  • Les plus pédagogiques : Illustrations par des cas concrets traités par l’intervenante dans ses pratiques

Objectifs

  • Décrypter les grandes évolutions juridiques de l’année
  • Rattacher une analyse des décisions sur une pratique au quotidien

à qui s’adresse cette conférence ?

  • Directeur/Responsable juridique
  • Avocat
  • Notaire
  • Expert-comptable
  • Commissaire aux comptes
  • Huissier
  • Secteur financier
  • Secteur de l’assurance
  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
  • Intermédiaire d'assurance/en financement participatif

Pré-requis

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis
FAQ

Oui. Nous sommes certifiés Qualiopi depuis le 21/09/2021. Cette certification garantit la qualité de nos formations et permet leur financement par le CPF, les OPCO ou d’autres dispositifs publics.

Oui. Plusieurs de nos formations sont certifiantes :

Pour avoir plus d’informations à ce sujet vous pouvez nous contacter gratuitement au 09.69.32.35.99 ou nous contacter par mail: formation@lamyliaisons.fr.

Vous avez 3 options simples pour vous inscrire :

  • Cliquer sur le bouton “S’inscrire” présent sur la page de la formation.
  • Remplir et nous envoyer le bulletin d’inscription par mail à formation@lamyliaisons.fr
  • Nous contacter directement au 09.69.32.35.99 ou par mail formation@lamyliaisons.fr

Vous pouvez régler :

  • Immédiatement par carte bancaire via l’inscription en ligne.
  • Ou plus tard par virement, après la réalisation de la formation.

Sous 48h, nous vous confirmons votre inscription et vous recevez tous les documents nécessaires (confirmation, convention, convocation).

Nos formations en présentiel se tiennent à Paris (intra-muros). Vous recevrez une convocation environ 3 semaines avant le début de la session, avec toutes les informations pratiques (adresse précise, horaires). Nous vous conseillons d’attendre ce document avant de réserver vos transports ou votre hôtel.

Oui. Les supports de formation sont disponibles après la formation sur le lien DIGIFORMA qui vous sera adressé avant la formation. À l’issue de la session, une attestation de participation (ou un certificat, selon le cas) vous est remise.

Vous pouvez reporter ou annuler votre inscription, conformément à nos conditions générales. Il suffit de nous écrire par e-mail. Nous étudions chaque situation avec attention et cherchons toujours une solution adaptée à vos contraintes.

Video Conférence

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L'incontournable pour rester à la pointe des pratiques juridiques.

La revue Lamy droit des affaires propose une analyse approfondie et actualisée des évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales en droit des affaires. Riche en études de cas, commentaires d’experts et outils pratiques, elle accompagne les juristes, avocats et décideurs dans la compréhension et l’application des règles essentielles.

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