E-learning LCB-FT assurance

Face aux risques et aux obligations, formez vos équipes aux bons réflexes « LCB-FT » 

Activité particulièrement exposée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, le secteur des assurances est soumis à des obligations réglementaires strictes en matière de conformité LCB-FT. Cette formation e-learning LCB-FT assurance permet aux professionnels de mieux comprendre les enjeux liés à la lutte contre le blanchiment dans leur domaine, d’identifier les situations sensibles et d’adopter les bons réflexes. Une approche pratique et ciblée pour répondre aux exigences réglementaires et limiter les risques de non-conformité. 

1. Les enjeux de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 

• • Comprendre le fonctionnement et les objectifs du dispositif LCB-FT 
• • Situer les risques propres à l’activité assurantielle 
• • Identifier les impacts pour les professionnels 

2. Les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de prévention 

• • Aperçu des obligations légales et réglementaires applicables 
• • Présentation des différentes sanctions possibles en cas de manquement 
• • L'importance de la mise en conformité pour limiter les risques juridiques 

3. Les obligations en termes de formation, procédures et contrôles internes et de vigilance 

• • Détail des obligations pesant sur les professionnels assujettis 
• • Focus sur l’approche par les risques et l’importance de la connaissance client (KYC) 
• • Comprendre les enjeux liés au gel des avoirs et à l’identification des PPE (personnes politiquement exposées) 
• • Mettre en place des mesures de vigilance adaptées à chaque situation 

4. La mise en œuvre de l’obligation déclarative 

• • Le rôle des collaborateurs dans la détection et la remontée d’informations avec les autorités compétentes 
• • Fonctionnement de la déclaration de soupçon et articulation avec Tracfin 
• • Tour d’horizon des obligations déclaratives dans le cadre du dispositif 

5. Les principaux schémas de blanchiment dans le secteur des assurances 

• • Détection des signaux d’alerte selon les critères de risque 
• • Identification des méthodes fréquemment utilisées pour le blanchiment via l’assurance 
• • Étude de cas concrets pour illustrer les typologies spécifiques 

6. Evaluation avec quiz final et certificat de réussite