Formation Compliance entreprise : fondamentaux et bonnes pratiques

Blanche Balian est avocate depuis 2014.

Avant de rejoindre l’équipe Éthique, Investigations, Défense du cabinet Stephenson Harwood, Blanche a exercé dans une boutique spécialisée en droit pénal avant de rejoindre un cabinet international de premier plan. Elle a eu l’occasion d’effectuer un détachement de plusieurs mois au sein du département éthique et conformité d’une entreprise du CAC40.

Elle accompagne les entreprises dans la mise en place de leurs programmes de conformité, en particulier anticorruption, notamment dans l’élaboration de leur cartographie des risques, le déploiement de leur dispositif d’alerte, et plus généralement dans la revue et l’analyse de l’efficacité des programmes de conformité dans leur ensemble. Blanche intervient également dans le cadre d’enquêtes internes multi-juridictionnelles, notamment en matière de corruption, fraude fiscale, cyberattaques, sanctions internationales et droit des exportations.  Elle conseille les entreprises et leurs dirigeants en droit pénal des affaires, cybersécurité et droit pénal de l’environnement. Elle accompagne ses clients sur d’autres sujets de conformité, tels que les obligations en matière de lutte contre le blanchiment, les obligations des représentants d’intérêts, les obligations ESG, le devoir de vigilance et les droits humains.

Blanche Balian est co-auteur du Guide Entreprises et Droits humains du Conseil National des Barreaux (CNB). Elle enseigne la compliance à Sciences Po et à HEC.

Stephenson Harwood

Vincent Filhol est avocat depuis fin 2023.

Avant de rejoindre l’équipe Éthique, Investigations, Défense du cabinet Stephenson Harwood, Vincent a exercé comme magistrat de l’ordre judiciaire entre 2007 et 2023.

Il a d’abord été substitut placé au sein de la Cour d’appel d’Orléans, puis rédacteur au sein du Bureau du droit économique et financier de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) du ministère de la Justice, dans lequel il a été conseiller juridique et contributeur à la rédaction de projets de lois et circulaires, à l’animation de la politique pénale au niveau national, et à la négociation de textes internationaux.

Il a ensuite intégré le parquet national financier (PNF), comme vice-procureur financier, où il a conduit de nombreuses enquêtes complexes en matière d’infractions économiques et financières (corruption et autres atteintes à la probité, fraude fiscale et escroqueries à la TVA, blanchiment).

Fin 2019, il a rejoint le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, en tant que chargé de mission pour les affaires civiles et pénales internationales auprès du directeur des affaires juridiques. Il a été à ce titre, chef de la délégation française auprès du Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO), tout en suivant également les travaux anticorruption des autres enceintes internationales (ONUDC, OCDE) et de l’Union européenne. Il a également suivi plusieurs travaux internes et internationaux en matière de coopération judiciaire, civile comme pénale (entraide, extradition), et également en protection des données personnelles (convention du Conseil de l’Europe et RGPD).