Accessibles depuis notre plateforme avec un espace personnalisé dédié à votre entreprise,
gestion de la diffusion, accompagnement des apprenants, reporting et attestation de formation sont disponibles.
Comprendre les obligations en termes de formation, de procédures et contrôles internes et de vigilance
Connaître les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations
Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur immobilier
À qui s’adresse cette formation ?
Agents immobiliers
Promotion immobilière
Administrateurs de biens
Notaires
En regardant cette vidéo, des cookies seront placés par la plateforme Youtube.
Vous avez refusé le dépôt de cookies, vous ne pouvez donc pas visionner cette vidéo.
Pour lire la vidéo, vous devez donner votre consentement en cliquant le bouton ci-dessous.
1. Les enjeux : que connaissez-vous réellement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?
2. Les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de prévention du blanchiment de capitaux
les obligations de prévention
le panorama des sanctions
3. Les obligations en termes de formation, procédures et contrôles internes et de vigilance
les obligations liées au dispositif LCB-FT
approche par les risques et KYC
4. Savoir mettre en œuvre l’obligation déclarative
sur les interactions du collaborateur avec les autorités compétentes
du doute au soupçon
la déclaration de soupçon au cœur du dispositif
les obligations déclaratives
5. Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur immobilier
des critères de risque au schéma de blanchiment
les principales typologies de blanchiment
les principales typologies de blanchiment
les typologies des opérations de blanchiment
6. Evaluation et certificat de réussite
Face aux risques et aux obligations, formez vos équipes aux bons réflexes « LCB-FT »
Secteur à risque en terme d’opérations de blanchiment de capitaux ou encore de financement du terrorisme, le secteur immobilier se doit d’être très à jour dans ses pratiques. Ainsi l’obligation de vigilance qui s’impose aux acteurs du secteur leur donne la responsabilité d’identifier les situations à risque et de réagir idéalement à la fois pour sécuriser et développer les opérations immobilières. Cet e-learning permet de mieux comprendre les contours de ce sujet complexe et de se projeter dans la pratique professionnelle.
Nos modalités pédagogiques intègrent des mises en situation avec fil rouge, des vidéos d'experts enrichies, des schémas animés sonorisés et sous-titrés, des questionnaires formatifs variés ainsi que des fiches mémos pratiques.
Langues disponibles
- Français
- Anglais
Modalités techniques
Mode de diffusion au choix
Depuis notre plateforme « Campus LAMY LIAISONS Formation »
Vous n’avez pas de plateforme e-learning (LMS)
Nos modules e-learning sont accessibles depuis notre plateforme « Campus
LAMY LIAISONS Formation »
Vous bénéficiez de nombreux services et d’un accompagnement à la
diffusion : Espace dédié à votre entreprise &
personnalisé, gestion de la diffusion, accompagnement des apprenants, reporting et
attestation de formation par nos
soins.
Sur votre LMS au format Scorm
Vous possédez une plateforme e-learning (LMS)
Nous vous livrons le module au pack SCORM par le biais d’un transfert
sécurisé.
Vous bénéficiez d’une durée de diffusion et d’un nombre d’apprenantes
illimités.
Le blanchiment de capitaux est l’ensemble des procédés par lequel un blanchisseur et d’éventuels intermédiaires donnent une justification mensongère à l’origine de biens ou revenus de l’auteur d’une infraction dite « sous-jacente » (trafic
Pour célébrer la saison froide, Lamy Liaisons lance un jeu d'hiver et vous donne l’occasion de bénéficier d’une remise de 40% sur tous les abonnements.
Accessibles depuis notre plateforme avec un espace personnalisé dédié à votre entreprise,
gestion de la diffusion, accompagnement des apprenants, reporting et attestation de formation sont disponibles.