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E-learning LCB-FT immobilier

Former vos collaborateurs à la Lutte anti blanchiment de capitaux et au dispositif LCB-FT

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Objectifs

  • Comprendre les obligations en termes de formation, de procédures et contrôles internes et de vigilance
  • Connaître les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations
  • Identifier les principaux schémas de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier

Aperçu du e-learning

À qui s’adresse cette formation ?

  • Collaborateurs du secteur immobilier
  • Agents immobiliers
  • Promotion immobilière
  • Administrateurs de biens
  • Notaires
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Pré-requis

  • Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

Programme

Conseil Supérieur du Notariat

Face aux risques et aux obligations, formez vos équipes aux bons réflexes « LCB-FT »

Secteur à risque en terme d’opérations de blanchiment de capitaux ou encore de financement du terrorisme, le secteur immobilier se doit d’être très à jour dans ses pratiques. Ainsi, l’obligation de vigilance qui s’impose aux acteurs du secteur leur donne la responsabilité d’identifier les situations à risque et de réagir à la fois pour sécuriser et développer les opérations immobilières. Cet e-learning permet de mieux comprendre les contours de ce sujet complexe et de se projeter dans sa pratique.

Introduction : pourquoi cette formation ?

1.  Les enjeux : que connaissez-vous réellement de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?

2. Les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de prévention du blanchiment de capitaux

  • Les obligations de prévention liées au dispositif LCB-FT
  • Le panorama des sanctions envers les professionnels de l'immobilier (Commission nationale des sanctions)

3. Les obligations en termes de formation, procédures, contrôles internes et vigilance de lutte contre le blanchiment

  • Les obligations liées au dispositif LCB-FT envers les professionnels assujettis
  • L'approche par les risques et KYC

4. Savoir mettre en œuvre l’obligation déclarative (déclaration de soupçon)

  • Les interactions du collaborateur avec les autorités compétentes (Ex. : DGCCRF)
  • Comment valider un doute ou un soupçon ?
  • Mettre en oeuvre la déclaration de soupçon
  • Les différents obligations déclaratives (Ex. déclaration de soupçon)

5. Identifier les principaux schémas de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier

  • Les critères de risques relatifs aux principaux schémas de blanchiment de capitaux
  • Les principales typologies de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier
  • Les typologies des opérations de blanchiment de capitaux

6. Evaluation et certificat de réussite

Modalités pédagogiques

Notre pédagogie PAAD© utilisant des ancrages visuels et sonores. > PRENDRE CONSCIENCE : Sensibiliser par des quiz, des mises en situation animées pour une prise de conscience de l’importance du sujet pour lui et l’entreprise. > APPRENDRE : Assurer un apprentissage dynamique par des activités interactives, des vidéos pédagogiques et des quiz formatifs. > AGIR : Mettre en perspective l’apprenant dans son quotidien professionnel pour changer ses pratiques grâce à des mises en situations opérationnelles et des cas adaptés. > DURABLEMENT : Consolider les connaissances clés dans la durée via une synthèse, une évaluation des acquis et des fiches mémos téléchargeables.

Langues disponibles

  • - Français - Localisation en toute langue possible

Modalités techniques

Mode de diffusion au choix

Vous n’avez pas de plateforme e-learning (LMS)

Nos modules e-learning sont accessibles depuis notre plateforme « Campus LAMY LIAISONS Formation »

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